महिला ने जांच एजेंसी को दिए अपने बयान में बताया कि रिभव ऋषि ने उसके साथ विवाह करने की बात कही थी। हालांकि, महिला द्वारा लगाए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है और मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएगा।
चंडीगढ़: सरकारी विभागों के खातों से करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी हो रही थी और इसी दौरान एक ऐसी निजी कहानी भी आगे बढ़ रही थी, जिसमें महंगे होटल, विदेश यात्राएं, करोड़ों की संपत्ति और हर महीने लाखों रुपये का भुगतान शामिल था।
हरियाणा और चंडीगढ़ से जुड़े 657 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले की पड़ताल के दौरान सीबीआई को आरोपी रिभव ऋषि और एक महिला डांसर के कथित संबंधों से जुड़े कई अहम विवरण मिले हैं।
सीबीआई को दिए बयान में महिला ने बताया कि ऋषि ने उससे शादी करने की बात कही थी। उसके अनुसार, डांस का काम छोड़ने के एवज में उसे हर महीने 10 लाख रुपये देने और दिल्ली के द्वारका में उसके लिए करोड़ों रुपये का घर खरीदने की व्यवस्था की गई थी। जांच में महिला को मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण गवाह के तौर पर शामिल किया गया है।
चंडीगढ़ के कार्यक्रम से शुरू हुई थी मुलाकात
महिला के अनुसार, उसकी पहली मुलाकात रिभव ऋषि से मार्च-अप्रैल 2025 के दौरान चंडीगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां वह डांस प्रस्तुति देने पहुंची थी। हालांकि, उस समय दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। इसके करीब एक-दो महीने बाद मई 2025 में जयपुर के एक फार्महाउस में आयोजित पार्टी के दौरान उनकी फिर मुलाकात हुई।
इसके बाद 5 जुलाई 2025 को मुंबई के सेंट रेजिस होटल में दोनों आमने-सामने मिले। महिला ने जांच एजेंसी को बताया कि इस मुलाकात के दौरान ऋषि ने उसके प्रति अपने लगाव का इजहार किया और उसके साथ-साथ उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात कही। महिला के बयान के मुताबिक, ऋषि ने खुद को कार्यक्रम आयोजक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शाखा प्रबंधक बताया था। उसने यह भी दावा किया था कि वह आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़ा हुआ है।
शादी का वादा भी किया
सीबीआई को दिए बयान में महिला ने बताया कि रिभव ऋषि पहले से विवाहित था और उसकी पत्नी का नाम दिव्या अरोड़ा है। महिला के अनुसार, ऋषि ने उससे कहा था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद उसके साथ विवाह करेगा।
महिला ने जांच एजेंसी को यह भी बताया कि रिश्ते के दौरान उसे भविष्य में ऋषि के साथ रहने का भरोसा दिया गया था। इसी दौरान दिल्ली में उसके लिए एक मकान खरीदने की व्यवस्था किए जाने और आगे चलकर विदेश में साथ रहने की योजना बनाए जाने की बात सामने आई। हालांकि, ये विवरण महिला के बयान पर आधारित हैं और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि या अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
हर महीने 10 लाख रुपये का वादा
इस मामले में जिस आर्थिक लेनदेन ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह महिला को कथित तौर पर हर महीने मिलने वाली 10 लाख रुपये की राशि है। सीबीआई को दिए बयान में महिला ने बताया कि रिभव ऋषि ने उससे डांस का काम छोड़ने के लिए कहा था। उसके अनुसार, अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच उसे हर महीने 10 लाख रुपये देने की बात तय हुई थी।
जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, इस अवधि में महिला के खाते में कुल करीब 56 लाख रुपये पहुंचे। महिला ने एजेंसी को बताया कि यह भुगतान डांस का काम छोड़ने के बाद आर्थिक सहायता के तौर पर किया जाना था। हालांकि, इन लेनदेन और उनके उद्देश्य से जुड़े दावों की जांच अभी जारी है।
दिल्ली के द्वारका में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति
रिभव ऋषि और महिला के कथित रिश्ते से जुड़ा एक और अहम पहलू दिल्ली के द्वारका में खरीदी गई संपत्ति है। सीबीआई को दिए बयान में महिला ने बताया कि 18 जुलाई 2025 को इस मकान के लिए 1 लाख रुपये टोकन राशि के तौर पर दिए गए थे। संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई गई है।
महिला के बयान के अनुसार, मकान के लिए 3.10 करोड़ रुपये नकद भुगतान किया गया था। इसमें करीब 49 लाख रुपये उसने खुद दिए, जबकि शेष राशि रिभव ऋषि की ओर से दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा लगभग 90 लाख रुपये का भुगतान बाकी था, जिसमें से करीब 65 लाख रुपये दिए जाने का दावा जांच में सामने आया है।
महिला ने एजेंसी को बताया कि वह 2 जनवरी 2026 से इस मकान में रह रही है। अब जांचकर्ताओं का फोकस इस बात पर है कि संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल धन कहां से आया और क्या इसका 657 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले से कोई वित्तीय संबंध है।
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चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के लग्जरी होटलों में ठहरने का दावा
सीबीआई की जांच में रिभव ऋषि और महिला के बीच कथित संबंधों के दौरान हुए खर्च और यात्राओं का भी उल्लेख किया गया है। जांच से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ने चंडीगढ़ के नोवोटेल, हॉलिडे इन और हयात सहित कई महंगे होटलों में ठहराव किया। दिल्ली में एंडाज, जे डब्ल्यू मैरियट और आईटीसी मौर्या में रुकने की जानकारी भी सामने आई है। महिला ने गोवा के एक ताज होटल में ठहरने की बात भी जांच एजेंसी को बताई है।
महिला के बयान के मुताबिक, अगस्त 2025 में वह ऋषि के साथ मकाऊ और थाईलैंड गई थी। नवंबर 2025 में दोनों दुबई पहुंचे, जहां बुर्ज अल अरब में ठहरने की बात सामने आई। इसी दौरान ऋषि उसे दुबई एयरपोर्ट के नजदीक स्थित चार बेडरूम वाले एक नए डुप्लेक्स विला में लेकर गया था।
महिला ने सीबीआई को बताया कि ऋषि ने भविष्य में पांच से दस साल के भीतर उसके साथ दुबई में रहने की योजना की बात कही थी। उसके अनुसार, इसी सिलसिले में उस संपत्ति को देखा गया था। जनवरी 2026 में दोनों की एक और दुबई यात्रा का जिक्र जांच में है। इस दौरान ऋषि द्वारा टोयोटा लैंड क्रूजर बुक किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
‘जेड मैनर’ की पार्टियों पर भी एजेंसी की नजर
रिभव ऋषि से जुड़े मामले में जिरकपुर के ‘जेड मैनर’ में आयोजित कथित पार्टियां भी जांच का हिस्सा हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इन आयोजनों में हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की मौजूदगी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है।
सीबीआई को दिए बयान में महिला ने बताया कि ऐसी पार्टियों के लिए पांच से छह डांसरों को बुलाया जाता था। उसके मुताबिक, प्रत्येक कार्यक्रम पर करीब 15 से 20 लाख रुपये तक खर्च किए जाते थे। महिला ने दावा किया कि इन आयोजनों के लिए नकदी की व्यवस्था ऋषि करता था और कुछ अधिकारियों की ओर से डांसरों पर नोट लुटाने की बात भी उसने बताई।
महिला के अनुसार, उसने ऋषि की ओर से आयोजित दो या तीन कार्यक्रमों में ही डांस किया था। जांच के दौरान इन पार्टियों में शामिल रहे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इन आयोजनों में सरकारी अधिकारियों की कथित मौजूदगी और पैसों के इस्तेमाल से जुड़े दावों की पुष्टि सीबीआई की जांच के बाद ही होगी।
सीबीआई ने महिला का सैमसंग जेड फोल्ड फोन कब्जे में लिया
जांच के दौरान सीबीआई ने महिला के सैमसंग जेड फोल्ड मोबाइल फोन को भी अपने कब्जे में लिया है। एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के जरिए फोन में मौजूद बातचीत, लेनदेन से संबंधित जानकारी और अन्य संपर्कों की पड़ताल कर रही है।
महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच में उसके बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उसने ऋषि के साथ अपने कथित संबंधों के अलावा पैसों के लेनदेन, संपत्ति की खरीद, होटल में ठहरने और विदेश यात्राओं से संबंधित कई जानकारियां दी हैं। इन बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सीबीआई अपनी जांच के अन्य पहलुओं से जोड़कर देख रही है।
657 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले का पूरा मामला क्या है?
मामले की जांच केवल रिभव ऋषि और महिला के कथित संबंधों या उनके खर्चों तक सीमित नहीं है। सीबीआई के अनुसार, मूल मामला हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सरकारी खातों से कथित तौर पर रकम निकालने और उसे दूसरे माध्यमों से भेजे जाने से जुड़ा है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, रिभव ऋषि उस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सीबीआई का आरोप है कि उसने हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों से जुड़े अधिकारियों से संपर्क किया और सरकारी धन को बैंक की संबंधित शाखा में जमा कराने की प्रक्रिया में भूमिका निभाई।
एजेंसी के अनुसार, सरकारी धन पर मिलने वाली ब्याज दरों के संबंध में गलत जानकारी दी गई और इस तरह सरकारी रकम को उस शाखा में लाने की व्यवस्था की गई, जहां ऋषि तैनात था। इसके बाद कथित तौर पर फर्जी ई-मेल, स्वीकृति और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक की निर्धारित मंजूरी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया।
25 लेनदेन में 187.35 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी
सीबीआई ने अदालत में दावा किया है कि सरकारी खातों से हुए कम से कम 25 संदिग्ध डेबिट ट्रांजैक्शन को रिभव ऋषि ने मंजूरी दी थी। एजेंसी के अनुसार, इन लेनदेन की कुल राशि 187.35 करोड़ रुपये थी।
जांच एजेंसी का कहना है कि एसआरआर प्लानिंग गुरुस और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनियों के जरिए ऋषि के निजी खातों में क्रमशः 5.40 करोड़ और 1.50 करोड़ रुपये पहुंचे। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि उसकी पत्नी दिव्या अरोड़ा के बैंक खाते में 18.32 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर सरकारी धन को दूसरे खातों तक पहुंचाने के लिए किया गया। हालांकि, इन लेनदेन से जुड़े आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
अगस्त 2026 में सीबीआई की विशेष अदालत ने रिभव ऋषि की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने उसे कथित वित्तीय साजिश का प्रमुख व्यक्ति बताया था। ऋषि की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया था।
IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल की भूमिका की भी जांच
मामले की जांच हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल तक भी पहुंची है। सीबीआई का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों के कुछ बैंक खाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खोलने की प्रक्रिया में उनके कार्यकाल के दौरान भूमिका रही। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें रिभव ऋषि की ओर से आर्थिक या अन्य तरह के लाभ मिले।
जुलाई 2026 में सीबीआई ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग से जुड़े अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान सरकारी धन को कथित तौर पर दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सामने आई। एजेंसी के अनुसार, उनके कार्यकाल से संबंधित कुछ खातों में संदिग्ध लेनदेन हुए और एक मामले में 50.54 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय हेराफेरी की बात सामने आई।
पंकज अग्रवाल ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल अधीनस्थ अधिकारियों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी थी। अगस्त 2026 में उनकी जमानत याचिका भी सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी।
